Gabinete aprueba medida para proteger sistema financiero panameño

El Consejo de Gabinete aprobó este viernes, en sesión extraordinaria, un proyecto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que busca proteger el sistema financiero del país. La aprobación se logra luego de varios meses de debate.

02 diciembre 2017 |

Se trata del proyecto de ley que adiciona el Capítulo XII “Delitos contra la Hacienda Nacional”, al título VII del Código Penal, que comprende los artículos 288-G, 288-H, 288-I, 288-J y 288-K y dicta otras disposiciones”.

En el proyecto de ley, que será presentado en el próximo período de la Asamblea Nacional por el titular del MEF, Dulcidio De La Guardia, se incluye la defraudación fiscal en el Código Penal a fin de evitar que el sistema financiero sea usado para el blanqueo de dinero.

En la iniciativa se estipulan sanciones de 2 a 5 años y multa de hasta 10 veces el importe defraudado a las personas que en beneficio propio o de un tercero, con la intención de defraudar a la Hacienda Nacional, simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de una obligación tributaria para dejar de pagar en todo en parte los tributos.

Además, señala que se considerará defraudación fiscal cuando en un período fiscal el monto defraudado sea igual o superior a trescientos mil balboas (B/.300,000.00).

El proyecto de ley también establece que se eximirá de pena a quien pague el monto de la obligación tributaria defraudada y sus accesorios formales en forma incondicional y total, antes de la sentencia de primera instancia.

Este beneficio se otorgará por una sola vez por cada persona natural o jurídica.

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