Erika Mouynes
Gobierno panameño trabaja ya para "minimizar" impacto de lista gris
El nuevo Gobierno panameño ya está trabajando para "minimizar" los efectos de la reciente inclusión del país en una lista internacional de naciones que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales, informó este miércoles el flamante canciller, Alejandro Ferrer.
03 julio 2019 |
"Ya hemos estado haciendo esfuerzos. Yo estuve en Washington reunido en el Departamento del Tesoro la semana pasada, antes de tomar posesión del cargo, y el día de ayer (martes) recibí a funcionarios de ese departamento para ver cómo podemos coordinar para que esto tenga el menos impacto posible en el sistema bancario", indicó el ministro.
Panamá fue incluida en junio pasado en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la que ya había ingresado en 2014 y salido dos años después tras comprometerse a blindar sus sistema bancario y penalizar con cárcel la evasión fiscal.
Pese a reconocer los avances del país en los últimos años, el grupo internacional le recomendó mejorar el monitoreo de las sociedades extraterritoriales y demostrar "más capacidad" para investigar el lavado de dinero que involucra delitos fiscales extranjeros, de cara a la nueva revisión que tendrá lugar en junio de 2020.
"Vamos a tener una estrategia de país para no solo salir de la lista, sino para hacer que el impacto de esa lista en el sector económico panameño sea el menor posible", apuntó Ferrer.
El presidente panameño, Laurentino Cortizo anunció el pasado lunes durante su investidura que creará próximamente la llamada "Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales", conformada por el sector público y privado.
Esta comisión, agregó Cortizo en su discurso, "coordinará todas las acciones para sacar y mantener a Panamá fuera de las listas y consolidarnos como el mejor centro de negocios, servicios y logística de América Latina".
La primera inclusión del país en la lista del GAFI tuvo varios impactos en la economía panameña, entre ellos la pérdida de más de 70 corresponsalías bancarias.
Los expertos indican que aparecer en listados como ese también puede obstaculizar la atracción de inversiones, ya que las empresas o particulares pueden ser penalizados en sus países de origen, o encarecer el costo de los créditos.
El centro bancario de Panamá, una importante plaza financiera a nivel regional, cuenta con casi un centenar de instituciones nacionales y extranjeras y representa cerca del 10 % del producto interno bruto (PIB) del país.
"Estamos teniendo el apoyo de muchos países y de muchas empresas", aseguró el nuevo canciller.
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Presentación
Erika Mouynes
Ministra de Relaciones Exteriores
Mouynes es licenciada en Ciencias Políticas, con maestría en Derecho Coorporativo, de la Universidad de Nueva York y Derecho Internacional de la Universidad de California, en Berkley.
Erika Moynes, es graduada con honores del Colegio San Agustín, es licenciada de la Universidad Santa María la Antigua en Derecho y Ciencias Políticas, y de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en Administración de Negocios, ambas magna cum laude. Obtuvo maestrías en Derecho Corporativo de la Universidad de Nueva York, y en Derecho Internacional, de la Universidad de California, en Berkeley, y Postgrado en Negocios y Finanzas de la Universidad de Nueva York, como becaria Fulbright.
Durante más de diez años trabajó en la formulación de proyectos de infraestructura con agencias multilaterales y negociaciones de inversiones complejas en los mercados financieros europeos y latinoamericanos. Entre 2013 y 2017 fue Chief Legal Officer del Fondo de Inversión Fintech, con base en Nueva York. Entre 2007 y 2013 fue Abogada Senior en Financiamiento de Proyectos en la firma Shearman & Sterling, LLP.
Ha recibido prestigiosas distinciones internacionales, entre ellas el Premio Mejor General Counsel Global, de la Association of Corporate Counsel (2015). Es miembro de juntas directivas de alcance global como Kangu (Salud Maternal en África).